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广发银行股份有限公司2016年度股东大会会议决议

广发银行股份有限公司(以下称“本行”)2016年度股东大会于2017626日在广州召开。会议由第八届董事会召集,杨明生董事长主持了会议。出席会议的股东及股东代理人51人,代表股份数14,082,751,203(大写:壹佰肆拾亿捌仟贰佰柒拾伍万壹仟贰佰零叁)股,占公司总股本的91.43%。本行6名董事、5名监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并逐项投票表决,形成如下决议:

一、审议并通过《关于本行董事会2016年度工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.92%,弃权占比0.02%,反对占比0.06%

二、审议并通过《关于本行监事会2016年度工作报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.92%,弃权占比0.02%,反对占比0.06%

三、审议并通过《关于本行2016年度财务决算报告的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.90%,弃权占比0.03%,反对占比0.07%

四、审议并通过《关于本行2016年度利润分配预案的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.32%,弃权占比0.05%,反对占比0.63%

五、审议并通过《关于本行2017年度财务预算的议案》

议案表决结果如下:同意占比99.88%,弃权占比0.05%,反对占比0.07%

六、审议并通过《关于选举本行第七届监事会股东监事及外部监事的议案》

会议选举产生了第七届监事会股东监事及外部监事,名单如下(按姓氏笔划排序):

股东监事3名:刘东辉、陈继友、翟锋

外部监事3名:赵庆培、洪嘉禧、黎文靖

会议对上述人候选人进行了分项表决,表决结果如下:

刘东辉先生:同意占比99.98%,弃权占比0.02%,反对占比0

陈继友先生:同意占比99.98%,弃权占比0.02%,反对占比0

翟锋先生:同意占比99.98%,弃权占比0.02%,反对占比0

赵庆培先生:同意占比99.98%,弃权占比0.02%,反对占比0

洪嘉禧先生:同意占比99.98%,弃权占比0.02%,反对占比0

黎文靖先生:同意占比99.98%,弃权占比0.02%,反对占比0

除因相关法律法规要求须调整外,第七届监事会股东监事及外部监事任期三年,任期从股东大会决议之日起计算,至本届监事会届满时为止。

会议还听取了《广发银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员2016年度履职评价结果的通报》。

 

广发银行股份有限公司

二〇一七年六月二十六日


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