广发银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议

广发银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月25日在广州召开。会议由第八届董事会召集，尹矣董事主持了会议。出席会议的股东及股东代理人33人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数13,660,465,997（大写：壹佰叁拾陆亿陆仟零肆拾陆万伍仟玖佰玖拾柒）股，占公司总股本的88.69%。本行8名董事、7名监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《广发银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并逐项投票表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举王滨先生为广发银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》

议案表决结果如下：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

二、审议并通过《关于制订<广发银行股份有限公司股权质押管理办法>的议案》

议案表决结果如下：同意占比99.93%，反对占比0，弃权占比0.07%。

                                  广发银行股份有限公司

2018年12月25日