广发银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议

广发银行股份有限公司（简称“广发银行”或“本行”）2025年第三次临时股东大会于2025年9月23日在广州召开。会议由第十届董事会召集，蔡希良董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人22人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数19,776,613,559（大写：壹佰玖拾柒亿柒仟陆佰陆拾壹万叁仟伍佰伍拾玖）股，占本行总股本的90.76%。本行8名董事、6名监事和高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决，通过如下议案：

一、关于广发银行股份有限公司不再设置监事会的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

根据相关规定，监事会撤销经股东大会审议通过后，自相关章程修订方案获得监管核准之日起生效。监事会撤销后，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

二、关于修订《广发银行股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

股东大会同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层后续根据国务院银行监督管理机构等的相关意见对公司章程修订方案进行完善直至获得监管核准。本次修订的公司章程将自国务院银行监督管理机构核准之日起生效。

三、关于修订《广发银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

股东大会同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层后续根据国务院银行监督管理机构等的相关意见对股东会议事规则修订方案进行完善。

四、关于修订《广发银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

股东大会同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层后续根据国务院银行监督管理机构等的相关意见对董事会议事规则修订方案进行完善。

五、关于选举戴家凯先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

根据有关法律法规以及监管要求，戴家凯先生的任期自本行股东大会选举其为第十届董事会董事且其任职资格获得监管机构核准之日起至第十届董事会届满时止。

广发银行股份有限公司

2025年9月23日