广发银行股份有限公司2023年度股东大会决议

广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会于2024年6月20日在广州召开。会议由第十届董事会召集，白涛董事长主持会议。出席会议的股东及股东代理人39人（未有委托他人出席的情形），代表有表决权股份数19,790,397,928 （大写：壹佰玖拾柒亿玖仟零叁拾玖万柒仟玖佰贰拾捌）股，占本行总股本的90.82%。本行9名董事、6名监事和部分高级管理人员通过现场或视频方式列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广发银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并投票表决，通过如下议案：

一、关于广发银行2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

二、关于广发银行2023年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

三、关于广发银行2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

四、关于广发银行2023年度利润分配方案的议案

表决结果：同意占比98.90%，反对占比1.10%，弃权占比0。

五、关于广发银行2024年度财务预算的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

六、关于广发银行2022年度董事报酬清算方案的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

七、关于广发银行2022年度监事报酬清算方案的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

八、关于选举涂一锴先生为广发银行股份有限公司第十届董事会董事的议案

表决结果：同意占比100%，反对占比0，弃权占比0。

根据有关法律法规以及监管要求，涂一锴先生的任期自本行股东大会选举其为第十届董事会董事且其任职资格获得监管机构核准之日起至第十届董事会届满时为止。

会议还审阅了《广发银行独立董事2023年度履职情况报告》《广发银行2023年度股东大会对董事会授权执行情况报告》《广发银行2023年度关联交易情况报告》《广发银行2023年度大股东评估报告》，听取了本行监事会对董事、监事和高级管理人员2023年度履职综合评价结果的通报。

广发银行股份有限公司

2024年6月20日